Больше всего украинцев, поверивших в «МММ-2011», живет в Киеве, Одессе и Крыму.
Об этом идет речь в сообщении «ПриватБанка».
Самыми осторожными оказались жители западных и центральных областей Украины.
Финучреждение
еще в сентябре организовало горячую линию для участников финансовой
соцсети «МММ-2011», обладающей признаками финансовой пирамиды. По
многоканальному телефонному номеру и через интернет-чат на сайте банка
круглосуточно можно получить информацию о порядке идентификации и
возврата денег по платежам в адрес «МММ-2011», заблокированных банком.
Плательщики,
которые при создании платежа прошли идентификацию, смогут получить
назад заблокированные средства. Для тех, кто вносил деньги анонимно,
например, через киоски, будет действовать понятная процедура
идентификации.
В
департаменте финансового мониторинга «ПриватБанка» разъяснили, что банк
обязан заблокировать платежи в адрес «МММ-2011» согласно требованиям
украинского законодательства, принципов FATF (Международной организации
противодействия отмыванию средств), правил международных платежных
систем VISA/MasterCard. В частности, банк обязан проверять и не
допускать проведения незаконных операций, в том числе операций, имеющих
признаки финансовой деятельности, между физическими лицами, не имеющими
необходимых лицензий на оказание соответствующих финансовых услуг.
-
Нашими инструментами для создания онлайн-платежей могут свободно
пользоваться физические лица для переводов друг другу либо юридические
лица для ведения своего бизнеса, –рассказал руководитель департамента финансового мониторинга «ПриватБанка» Игорь Терехин. – Но когда мы видим платежи, которые создаются в массовом порядке и в несколько этапов, то обязаны проверять такие операции.
В
сообщении также отмечается, что по горячей линии, организованной для
вкладчиков финансовой пирамиды, обратилось уже более 2 тыс. человек с
подтверждением перечисления средств в адрес «МММ-2011» и заявлениями о
возврате денег.